EDIFIL, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA


Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Madrid, calle Mayor, núm. 18, 2º derecha, el día 5 de junio de 2025, a las 17:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad, que comprenden la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y estado de cambios en el patrimonio neto, correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2024, y en su caso, si procede, del informe de gestión.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2024.

Cuarto.- Informe del Consejo de Administración y propuesta de modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales a los efectos de adaptar el objeto social, para añadir a las actividades filatélicas, las numismáticas y de coleccionismo.

Quinto.- Informe del Consejo de Administración y propuesta de modificación del artículo 10 de los Estatutos Sociales y de eliminación del artículo 11 de los Estatutos Sociales a los efectos de eliminar las restricciones en la transmisibilidad de las acciones y el acomodo de la transmisión de las mismas al régimen previsto en la Ley de Sociedades de Capital y a la legislación aplicable.

Sexto.- Informe del Consejo de Administración y propuesta de modificación de la Disposición Final de los Estatutos Sociales a los efectos de eliminar el sometimiento al arbitraje del Tribunal Arbitral de Barcelona de l'Associació Catalana per a l'Arbitratge.

Séptimo.- Lectura, aprobación y firma del acta de la junta, si procede, o en su caso, nombramiento de interventores para su posterior aprobación.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 272, 287 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de cualquier accionista de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, mediante su entrega o envío gratuito, o examinar en el domicilio social de la misma, el texto íntegro de las modificaciones propuestas de los Estatutos y del informe sobre las mismas, así como de la propuesta de los acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general y demás informes preceptivos, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión.

Madrid, 5 de mayo de 2025

El Secretario Consejo de Administración

Mario Rafael Mirmán Castillo

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