EDIFIL, S.A.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Madrid, calle Mayor, núm. 18, 2º derecha, el día MIÉRCOLES 24 de junio de 2026, a las 17:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad, que comprenden la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y estado de cambios en el patrimonio neto, correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2025.
Segundo.- Aprobación, si procede, del informe de gestión del Consejo de Administración.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2025.
Cuarto.- Cese y nombramiento de miembros del consejo de administración.
Quinto.- Lectura, aprobación y firma del acta de la junta, si procede, o en su caso, nombramiento de interventores para su posterior aprobación.
Sexto.- Autorización al señor presidente y secretario de la sociedad para que eleven a público los acuerdos sociales adoptados.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 272, 287 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de cualquier accionista de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, mediante su entrega o envío gratuito, o examinar en el domicilio social de la misma, la propuesta de los acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general y demás informes preceptivos, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión.
Madrid, 23 de mayo de 2026.
El Secretario Consejo de Administración,
Mario Rafael Mirmán Castillo.
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